フィリピンでのエビの養殖に投資すると偽って約４万人から約６００億円を集めたとして、警視庁の捜索を受けた投資会社「ワールドオーシャンファーム」（東京都台東区）が今年２月、国内の郵便口座から米国内の口座に４０００万ドル（約４８億円）を一度に送金していたことがわかった。
米連邦捜査局（ＦＢＩ）は「犯罪関与資金の疑い」で米国の口座を凍結。警視庁は国際的マネーロンダリング（資金洗浄）容疑で捜査している。大型詐欺事件の被害金の流出先が確認されたのは極めて異例。昨年１２月には、国が没収した犯罪収益を被害者に分配する法律が施行されており、被害者救済の道が開く可能性もある。
警視庁やＦＢＩの調べによると、不正送金の窓口になったのは、同社が２００１年の設立当時に本社を置いていた栃木県小山市内の郵便局。今年２月中旬、同郵便局にある同社の口座から４０００万ドルが米カリフォルニア州にある会計事務所のドイツ系銀行の口座に送金され、さらに翌日、同州在住の日本人名義の米大手銀行の口座に移された。
約２か月後の４月、この資金移動を察知したＦＢＩは、同社の黒岩勇会長（５８）らを米国に呼び出して事情聴取を実施。黒岩会長は、財団法人「日本奉仕会」（江東区）の理事長を名乗って、「財団の資産運用のため、米国在住の日本人に利殖を依頼した」などと弁明したが、送金元の日本の郵便口座が、ワールドオーシャンファーム名義であるなど不審点が多かったことから、ＦＢＩは、４０００万ドルが入金された口座を凍結した。
日本奉仕会は資金難で２年ほど前から事実上、活動を休止。昨年６月、黒岩会長が理事長に就任していた。
警視庁は７月末、詐欺容疑で同社や日本奉仕会の事務所を捜索しており、休眠状態にある財団法人の資産運用を装って、海外に資金を隠匿しようとした組織犯罪処罰法違反の容疑などでも追及する。ワールドオーシャンファームは５月末に経営破たんを宣言して本社を閉鎖。その後、黒岩会長ら同社幹部は所在不明で、警視庁で行方を追っている。