2004年06月09日(水) 22時33分

＜五菱会系ヤミ金事件＞マネロン指南役の銀行員逮捕（毎日新聞）

　指定暴力団山口組五菱会（二代目美尾組に改称）系ヤミ金融グループによる違法収益の海外マネーロンダリング（資金洗浄）事件で、警視庁の特別捜査本部は９日、元クレディ・スイス（ＣＳ）銀行香港支店行員、道伝篤容疑者（４１）を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕した。逮捕者は７人目。

　捜査本部は、同会系貸金業総括経営者、梶山進容疑者（５４）らのグループの約５０億円に上る資金洗浄の指南役とみて、逮捕状を取っていた。道伝容疑者は香港在住で、外務省の旅券返納命令に応じ９日午後、帰国した。

　調べでは、道伝容疑者は昨年２月、ヤミ金の収益などで購入した割引金融債５３９枚（額面４６億３５００万円）を同行名義で償還・送金するよう梶山容疑者らから委託され、翌３月、スタンダード・チャータード銀行東京支店など複数の銀行の口座を介し、ＣＳ銀行香港支店の梶山容疑者名義の口座に入金させ、隠した疑い。道伝容疑者は「業務の一環で行った。ヤミ金融とは知らなかった」と否認している。

　道伝容疑者は大口顧客向けに投資信託とキャッシングサービスをするプライベートバンキング部門を担当。梶山容疑者とは昨年２月に知り合ったという。捜査本部は梶山容疑者が道伝容疑者の専門知識を利用し、資金運用などを任せていたとみて追及する。【田中義宏】（毎日新聞）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040610-00000132-mai-soci