2003年12月11日(木) 01時11分

ヤミ金融：５０億円超す割引債購入　五菱会　（毎日新聞）

　指定暴力団山口組五菱会による組織的ヤミ金融事件で、不法な収益とみられる計五十数億円が割引金融債購入にあてられたことが、警視庁などの合同捜査本部の調べで分かった。全額が現金に換えられ、外資系金融機関の口座に送金される複雑なマネーロンダリング（資金洗浄）が行われていた。捜査本部は最終的に、総額６１００万スイスフラン（約５１億円）が入っていた同会系貸金業総括経営者、梶山進被告（５４）名義のスイスの銀行口座に流れたとみて、外為法や組織犯罪処罰法の適用を視野に入れ調べる。

　調べでは、同会系のヤミ金グループの店長らは、梶山被告の指示で、０１年７月ごろから約１年間にわたり、無記名の割引債五十数億円分を購入した。大部分は、グループ社長らが都内の証券会社で換金し、英国系銀行東京支店の口座に入金していた。この口座の金は証券会社の口座を経由して再び同行東京支店の口座に戻った後、スイス系銀行香港支店の口座に移し変えられるなど複雑な動きをしていた。

　こうした資金がスイス系銀行シンガポール支店に移動されたとの情報もあり、捜査本部は警察庁を通じて英国、スイス、シンガポールの捜査機関に協力を求め、マネーロンダリングの全容解明を急ぐ。【田中義宏】

［毎日新聞１２月１１日］ ( 2003-12-11-01:11 )

http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20031211k0000m040128001c.html