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調べでは、河南容疑者は１９９７年１月から２００２年４月にかけ、預金として預かるとうそを言い横浜市港北区の会社役員の女性から現金２０００万円と、額面計約８億２８００万円の小切手９通を詐取した疑い。
小切手は換金し、個人的に手掛けていた先物取引の損失穴埋めなどに充てていたという。
シティバンクは８月、顧客から預かった約１８億円を詐取したとして河南容疑者を横浜地検に告発していた。