2003年11月14日(金) 00時00分

貸金庫に２００万ドル 『ヤミ金』梶山容疑者再逮捕 ヤミ金融事件で押収された２００万ドルの札束＝１３日午後、警視庁で （東京新聞）

　指定暴力団山口組五菱会系ヤミ金融グループによるマネーロンダリング（資金洗浄）事件で、警視庁と愛知県警などの合同捜査本部は十三日、グループ総元締で「ヤミ金の帝王」と呼ばれていた同会系組元幹部梶山進被告（５４）＝出資法違反の罪で起訴＝らが収益の一部を米ドルに両替し、米ラスベガスのカジノ会社系ホテルが契約している東京都内の貸金庫に隠していたとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで、同被告ら二人を再逮捕した。

　調べでは、梶山容疑者らは昨年七月から十一月にかけて、グループの一つ「ＴＯグループ」が高金利貸し付けで得た収益約二億五千八百万円を約百四十回にわたり、偽名を使って約二百十万ドルに両替した疑い。さらに同容疑者は今年二月、二百万ドルをカジノ会社系ホテルが契約している千代田区の都市銀行本店の貸金庫に預け入れ、犯罪の収益を隠した疑い。

　捜査本部は今年夏、貸金庫から二百万ドルを押収し、金の流れを捜査していた。

　梶山容疑者はラスベガスのカジノではＶＩＰ待遇。二百万ドルは賭け金としてではなく、現金を持たずにカジノで遊ぶための保証金の名目で、貸金庫に保管していたという。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20031114/mng_____sya_____005.shtml