2003年11月13日(木) 23時34分

ヤミ金融：貸金庫に２００万ドル隠す　山口組五菱会（毎日新聞）

　指定暴力団山口組五菱会による組織的ヤミ金融事件で、警視庁などの合同捜査本部は１３日、都内の貸金庫に約２００万ドル（約２億１７４２万円）を隠していたとして同会系の貸金業総括経営者、梶山進被告（５４）＝出資法違反の罪で公判中＝とヤミ金融グループ「ＴＯ」社長、松崎敏和被告（３４）＝同＝を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）容疑で再逮捕した。今年４月に警視庁に新設された「マネー・ローンダリング対策室」と連携、米捜査当局とも協力してマネーロンダリング（資金洗浄）の実態解明を進める。

　調べでは、梶山容疑者らは昨年７〜１１月、ヤミ金融の収益を含む現金計約２億５８００万円を「ＴＯ」グループの各店長に都内の金融機関で１００ドル紙幣で２０８万７０００ドルに両替させた。さらに今年２月、このうちの９万３０００ドルを含む２００万１００ドルを貸金庫に隠した疑い。

　貸金庫は梶山容疑者が利用していた米国・ラスベガスのカジノホテルの系列会社名義。同ホテルは貸金庫に「預かり金」を預ければ現地でサービスを利用できるシステムを取っていた。捜査本部は（１）収益を偽名で両替させている（２）「預かり金」の相場（通常１万ドル）に比べ高額（３）梶山容疑者は所持金でカジノをしていた——などから、預かり金を装った資金洗浄と判断した。梶山容疑者は「今は話す段階にはない」と供述を拒んでいる。

　資金洗浄をめぐっては、ＴＯグループの幹部２人が、偽名を使って米ドルに両替するよう店長らに指示していたとして同法違反容疑で追起訴されている。【田中義宏】

［毎日新聞１１月１３日］ ( 2003-11-13-23:34 )

http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20031114k0000m040099002c.html